公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-29

证券代码：837164 证券简称：新中天 主办券商：华鑫证券



新中天环保股份有限公司



第三届董事会第三十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日,电子邮件

及电话通知

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-29

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：



该议案内容见公司于2018年8月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《新中天环保股份有限公司2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举倪刚先生、林松先生、林辉荣先生、翟军先生、杨焱程先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。





公告编号：2018-29

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



该议案内容见公司于2018年8月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《新中天环保股份有限公司关于修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容：



该议案内容见公司于2018年8月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《新中天环保股份有限公司2018第四次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-29

三、 备查文件目录

《新中天环保股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》



新中天环保股份有限公司

董事会


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