公告日期：2018-08-14

公告编号：2018-25
证券代码：837164 证券简称：新中天 主办券商：华鑫证券

新中天环保股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月13日
2.会议召开地点：通讯会议
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日，电子邮件
及电话通知
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


公告编号：2018-25
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司申请履约保函的议案》
1.议案内容：

公司于2018年7月19日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《新中天环保股份关于签订重大合同的公告》，该项目需在合同签订后提供项目履约保函，履约保函金额262.45万元，保函有效期12个月。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《新中天环保股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
新中天环保股份有限公司
董事会

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