公告日期：2018-07-10

公告编号：2018-21

证券代码：837164 证券简称：新中天 主办券商：华鑫证券

新中天环保股份有限公司



第三届董事会第二十七次会议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年7月3日，电子邮件及电

话通知。



2、会议召开时间：2018年7月9日



3、会议召开地点：通讯会议



4、会议召开方式：通讯方式



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集及

召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公

司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，

无需其他相关部门批准或履行其他程序。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会



公告编号：2018-21

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立工程分公司的议案》议案



1、议案内容



为适应公司长期发展需要，整合、优化公司各项综合资源，提高组织运作效率，拟成立工程分公司。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。（二）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议

案》议案



1、议案内容



公司拟定于2018年7月25日召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于成立工程分公司的议案》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票5票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。





公告编号：2018-21

4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录



《新中天环保股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》特此公告。



新中天环保股份有限公司

董事会


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