公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-14



证券代码：837164 证券简称：新中天 主办券商：华鑫证券



新中天环保股份有限公司



2017年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议为 2017 年度股东大会,召开会议的决定是由公司董事



会2018年4月24日召开的第三届董事会第二十六次会议上作出的,



本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月16日13:00



结束时间： 2018年5月16日17:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



公告编号：2018-14



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的重庆坤源衡泰律师事务所



（七）会议地点：重庆市渝北区松牌路115号附3号2-1。



二、会议审议事项



审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2017



年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2017年度财务决算报告>的



议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于<2017 年年度报告>



及<2017年年度报告摘要>的议案》、《关于<2017年度审计报告>的



议案》、《关于补充确认2017年度日常关联交易的议案》、《关于



预计2018年度关联交易的议案》、《关于2017年度利润分配的议案》、



《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》、《关于变更公司



董事的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1. 符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，



须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；



公告编号：2018-14



2. 符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证、



股票账户卡等股权证明进行登记；



3. 委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定



代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证件进行登记；



4. 股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。



（二）登记时间: 2018年5月15日9:00-17:00



（三）登记地点



重庆市渝北区松牌路115号附3号2-1



四、其他



（一）会议联系方式



1. 会议联系地址：重庆市渝北区松牌路115号附3号2-1



2. 会议联系人：曲畅



3. 联系电话：023-81392293



（二）会议费用：与会股东费用自理。



五、备查文件目录



1、《新中天环保股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》2、《新中天环保股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》



新中天环保股份有限公司



董事会……
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