公告日期：2017-12-08

公告编号：2017-036



证券代码：837164 证券简称：新中天 主办券商：华鑫证券



新中天环保股份有限公司



第三届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月28日



2、会议召开时间：2017年12月8日



3、会议召开地点：通讯会议



4、会议召开方式：通讯方式



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



公告编号：2017-036



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更公司住所、经营范围及修改公司章程的



议案》



1、议案内容



该议案内容见公司于2017年12月8日登载于全国中小企业股份



转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《新中天环保股份有限公司关于拟变更公司住所、经营范围及修改公司章程的公告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于收购资产暨增资盐城市中惠再生资源有限公司股权的议案》



1、议案内容



该议案内容见公司于2017年12月8日登载于全国中小企业股份



转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《新中天环保股份有限公司收购资产公告》。



2、议案表决结果：



公告编号：2017-036



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。



三、 备查文件目录



《新中天环保股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》特此公告。



新中天环保股份有限公司



董事会



2017年12月8日




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