公告日期：2017-04-14

公告编号：2017-012



证券代码：837162 证券简称：峰盛科技 主办券商：中信建投



北京峰盛博远科技股份有限公司



董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临



时股东大会于2017年4月14日审议并通过：



任命刘岩先生为公司董事，任职期限为董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。



本次会议召开15日前以直接送达方式通知全体股东，实际到会



股东4人，持有公司股份20,000,000股，占股份总数的100.00%，



会议由董事长薛剑峰先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事刘岩持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



公告编号：2017-012



(三)任命/免职原因



公司原董事及总经理匡文渊先生由于个人原因，于 2017年 3



月17日向公司董事会递交了辞职报告。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



公司原董事及总经理匡文渊先生的免职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司股东大会已审议通过《推举刘岩先生担任北京峰盛博远科技股份有限公司董事职务》议案，有利于公司治理机制的运行。



(二)对公司生产、经营上的影响



刘岩先生的任职有利于公司经营业务的开展，增强公司的管理能力，故本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。



三、备查文件



《北京峰盛博远科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》



北京峰盛博远科技股份有限公司



董事会



2017年4月14日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。