公告日期：2019-11-12

公告编号：2019-023



证券代码：837152 证券简称：高精锻压 主办券商：浙商证券

浙江高精锻压股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2019 年 11 月 11 日



2. 会议召开地点：公司办公室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 7 日以书面方

式发出

5. 会议主持人：马炎成

6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。





公告编号：2019-023



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：



鉴于公司战略发展调整以及业务发展的需要，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经综合分析论证及慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。





公告编号：2019-023



授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》

1.议案内容：



公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利益，控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2019 年 11 月

27 日召开 2019 年第二次临时股东大会。





公告编号：2019-023



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



（一）经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第五次会议决议》。



浙江高精锻压股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。