公告日期：2019-10-23

公告编号：2019-022

证券代码：837152 证券简称：高精锻压 主办券商：浙商证券

浙江高精锻压股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马炎成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 23,068,200 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。


公告编号：2019-022

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案》1.议案内容：

公司已于2019年10月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司增加经营范围并修改公司章程的公告》（2019-020）本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 23,068,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、 备查文件目录

（一）《2019 年第一次临时股东大会决议》。

浙江高精锻压股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 23 日

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