公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-015

证券代码：837152 证券简称：高精锻压 主办券商：浙商证券
浙江高精锻压股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面方
式发出。
5. 会议主持人：马炎成
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。


公告编号：2019-015

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第三次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对半年度报告的确认意见。

浙江高精锻压股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。