公告日期：2018-11-07

公告编号：2018-14
证券代码：837152 证券简称：高精锻压 主办券商：浙商证券
浙江高精锻压股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月3日以书面方
式发出。
5.会议主持人：董事长马炎成
6.会议列席人员（如有）：董事会成员、监事会成员、董事会秘书及
其他公司高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2018-14
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-016）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-020）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2018-14
（三） 审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的
议案》
1议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-018）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第一届董事会第十四次会议决议》。

浙江高精锻压股份有限公司
董事会

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