公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-011

证券代码：837152 证券简称：高精锻压 主办券商：浙商证券

浙江高精锻压股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面方式发出。

5.会议主持人：马炎成

6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告



公告编号：2018-011

编号：2018-013）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对2018年半年度报告的确认意见。



浙江高精锻压股份有限公司

董事会


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