公告日期：2017-11-30

公告编号：2017-028



证券代码：837152 证券简称：高精锻压 主办券商：浙商证券



浙江高精锻压股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月29日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长马炎成



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会应出席会议的股东20名，实际到会股东20名，持



有表决权的股份23,068,200股，占公司股份总数的100.00%，会议



的召集及举行符合相关法律法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东共 20人，持有表决权的股份



23,068,200股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-028



(一)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；



1.议案内容



议案内容：因公司业务发展需要，公司拟增加经营范围。增加后的经营范围为设计、制造、销售：锻压机械及周边设备、锻压机械配件、智能冲压装备、金属模具；锻压机械领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让；普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体经营范围最终以工商登记为准。



具体内容详见公司2017年11月13日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露



的《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：



2017-026）。



2.议案表决结果：



同意股数23,068,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。



1.议案内容



议案内容：《公司章程》原第二章第十四条为：“经依法登记，公司的经营范围是制造、销售：锻压设备；普通货物运输（依法须经批 公告编号：2017-028



准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”现修订为：“经依法登记，公司的经营范围是设计、制造、销售：锻压机械及周边设备、锻压机械配件、智能冲压装备、金属模具；锻压机械领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让；普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”



具体内容详见公司2017年11月13日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露



的《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：



2017-026）。



2.议案表决结果：



同意股数23,068,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



三、备查文件目录



1、《浙江高精锻压股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。



特此公告。



浙江高精锻压股份有限公司



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