公告日期：2017-10-25

公告编号：2017-021



证券代码：837152 证券简称：高精锻压 主办券商：浙商证券



浙江高精锻压股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江高精锻压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年10月25日在嵊州市黄泽镇工业园区公司会议室召开。会议通知于2017年10月23日以书面方式发出。公司现有董事7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。会议由董事长马炎成主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过如下议案：



1.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》,并提请股东大会审议；



议案内容：因公司业务发展需要，公司拟增加经营范围。增加后的经营范围为制造、销售：锻压设备；普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体经营范围最终 公告编号：2017-021



以工商登记为准。



具体内容详见公司2017年10月25日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露



的《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2017-022）。



同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



本议案尚需提请公司2017年第二次临时股东大会审议。



2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《公司章程》原第二章第十四条为：“经依法登记，公司的经营范围是制造、销售：锻压设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”现修订为：“经依法登记，公司的经营范围是制造、销售：锻压设备；普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”



具体内容详见公司2017年10月25日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露



的《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2017-022）。



同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



本议案尚需提请公司2017年第二次临时股东大会审议。



3.审议通过《关于提请召开浙江高精锻压股份有限公司2017年



第二次临时股东大会的议案》。



公告编号：2017-021



议案内容：根据《公司法》、《公司章程》有关规定，定于2017



年11月10日召开公司2017年第二次临时股东大会。



同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



三、备查文件



1.《浙江高精锻压股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



浙江高精锻压股份有限公司



董事会



2017年10月25日




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