公告日期：2017-05-18

公告编号：2017-015

证券代码：837152 证券简称：高精锻压 主办券商：浙商证券

浙江高精锻压股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月18日

2.会议召开地点：嵊州市黄泽镇工业园区公司三楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马炎成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，

持有表决权的股份23,068,200股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》 ；

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

公告编号：2017-015

1.议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通

知公告（2017-009） ，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数23,068,200股，占出席会议有效表决股份总额100%；

反对股数0股， 占出席会议有效表决股份总额0.00%； 弃权股数0股，

占出席会议有效表决股份总额0.00%。

3.回避表决情况

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（二） 审议通过《2016年度监事会工作报告》 ；

1.议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通

知公告（2017-009） ，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数23,068,200股，占出席会议有效表决股份总额100%；

反对股数0股， 占出席会议有效表决股份总额0.00%； 弃权股数0股，

占出席会议有效表决股份总额0.00%。

3.回避表决情况

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》；

公告编号：2017-015

1.议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了《2016年年度报告》

（公告编号：2017-007）及《2016 年年度报告摘要》 （公告编号：

2017-008） ，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数23,068,200股，占出席会议有效表决股份总额100%；

反对股数0股， 占出席会议有效表决股份总额0.00%； 弃权股数0股，

占出席会议有效表决股份总额0.00%。

3.回避表决情况

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》；

1.议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通

知公告（2017-009） ，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数23,068,200股，占出席会议有效表决股份总额100%；

反对股数0股， 占出席会议有效表决股份总额0.00%； 弃权股数0股，

占出席会议有效表决股份总额0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2017-015

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2016年度利润分配方案》；

1.议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通

知公告（2017-009） ，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数23,068,200股，占出席会议有效表决股份总额100%；

反对股数0股， 占出席会议有效表决股份总额0.00%； 弃权股数0股，

占出席会议有效表决股份总额0.00%。

3.回避表决情况

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2017年度财务预算报告》；

1.议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股……
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