公告日期：2017-04-27

证券代码：837152 证券简称：高精锻压 主办券商：浙商证券



浙江高精锻压股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江高精锻压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年4月27日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月17日以书面的方式发出。会议由马炎成董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



议案内容：公司董事长马炎成先生汇报2016年度董事会工作情



况，并对公司2017年度董事会的工作作出规划。



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审



议；



议案内容：具体内容详见公司于2017年4月27日在全国中小企



业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）



披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-007）及《2016年年



度报告摘要》（公告编号：2017-008）。



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



议案内容：公司总经理钱功先生汇报2016年度工作情况，并对



2017年度的工作作出规划。



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议；



议案内容：根据2016年度公司经营情况和财务状况，结合公司



报表数据编制了2016年年度财务决算报告。



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（五）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审



议；



议案内容：截至2016年12月31日，公司未分配利润累计为负，



因此不分配利润。



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（六）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审



议；



议案内容：根据2016年度公司经营情况和财务状况，结合公司



报表数据编制了2017年年度财务预算报告。



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（七）审议通过《关于<2016年度公司募集资金存放与实际使用



情况的专项报告>的议案》；



议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《募集资金管理办法》等相关规定对2016年度募集资金管理资金使用情况进行专项核查，并出具《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



具体内容详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让



系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《2016



年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：



2017-011）。



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（八）审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议



案》。



议案内容：根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于2017……
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