公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-014

证券代码：837151 证券简称：奕方股份 主办券商：天风证券
上海奕方农业科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会
第十四次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过《关于公司董事会换届
选举的议案》：

提名黄锦荣、钱戎（QIAN RONG）、莫自伟、尤杰、钱潇、王晓蕾、王琪为公司董事，任职期限三年，自公司股东大会审议通过且第三届董事会任期结束次日起算。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6 人。会议由黄锦荣主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否


公告编号：2019-014

（二）换届后董事人员情况

董事黄锦荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

董事钱戎（QIAN RONG）持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

董事莫自伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

董事尤杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联
合惩戒对象。

董事钱潇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联
合惩戒对象。

董事王晓蕾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

董事王琪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联
合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历
王晓蕾，女，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学
历。1996 年 1 月至 2000 年 6 月于荷银光华证券投资信托股份有限公
司上海代表处担任高级分析员；2000 年 6 月至 2005 年 11 月于日盛
嘉富证券国际有限公司上海代表处担任企业融资部经理、资深分析员；
2005 年 12 月至 2007 年 3 月于上海盛宇企业投资有限公司担任资本

公告编号：2019-014

市场部总监；2007 年 4 月至今在上海上创新微投资管理有限公司担任管理合伙人。
莫自伟，女，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2004 年至 2006 年于三林集团中国区投资部担任投资经理；2006年至 2008 年于德勤咨询上海公司财务顾问部担任商业尽职调查经理；2008 年至今于软银中国资本担任合伙人。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

《上海奕方农业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议
决议》

上海奕方农业科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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