公告日期：2019-04-23

证券代码：837151 证券简称：奕方股份 主办券商：天风证券

上海奕方农业科技股份有限公司



第三届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日，邮件形式

发出。

5.会议主持人：董事长黄锦荣

6.会议列席人员（如有）：曹嘉平、祁勇耀、范振庆、王金章

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。



董事宋安澜(SONGALANANLAN)因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台的《2018年年度报告》（公告编号：2019-002）及《2018

年年度报告摘要》（公告编号：2019-001）。

2.议案表决结果：

同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

3.回避表决情况：





该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容



2018年度总经理工作报告。

2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交公司2018年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算的议案》

1、议案内容



2018年度财务决算报告。

2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算的议案》



1、议案内容



2019年度财务预算报告。

2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1、议案内容



为支持公司发展，公司暂定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》1、议案内容



该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：

2019-005）。

2、回避表决情况：



该议案涉及关联交易，关联董事黄锦荣、钱戎（QIANRONG）、钱潇、尤杰回避后，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》1、议案内容



该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份……
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