公告日期：2018-05-16

公告编号：2018-015



证券代码：837151 证券简称：奕方股份 主办券商：天风证券



上海奕方农业科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年6月1日早10:00



结束时间： 2018年6月1日早12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-015



本次股东大会的股权登记日为2018年5月28日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：上海市松江区泖港镇新宾路1258号公司会议室。



二、会议审议事项



1、



《关于公司发起人公司名称变更并修改公司章程的议案》；



2、



《关于<上海奕方农业科技股份有限公司章程修正案>的议案》；3、



《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司发起人公司名称变更及章程修正案工商变更登记备案事宜的议案》三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；



3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的， 公告编号：2018-015



应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。



（二）登记时间: 2018年06月01日,上午9:00-10:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：曹嘉平



联系方式：021-31265533



联系地址：上海市松江区泖港镇新宾路1258号



传真：021-57861255



电子邮箱：info@yifangshanghai.com



（二）会议费用：本次大会预期半天,与会人员交通、食宿费用自理。



（三）临时提案



单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召



开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案



后2日内发出股东大会补充通知，列明临时提案的内容。



五、备查文件目录



《上海奕方农业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》




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