公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-024

证券代码：837148 证券简称：博威电气 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海博威电气股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 5 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于制
订<对外担保管理制度>的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一条 为完善珠海博威电气股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司对外担保行为，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《珠海博威电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所述的对外担保，是指公司以第三人的身份为他人提供的担
保，包括公司为控股子公司提供的担保。

公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保执行本制度。

第三条 公司为他人提供担保必须经董事会或股东大会批准。未经公司股东
大会或者董事会决议通过，董事、总经理及其他管理人员不得擅自代表公司签订担保合同或出具担保法律文件。

公司董事、总经理及其他管理人员未按规定程序擅自越权签订担保合同或出

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具担保法律文件，对公司造成损害的，公司应当追究当事人的责任。

第四条 公司为他人担保，应当订立书面合同。担保合同及出具的担保法律
文件应当按照公司内部管理规定妥善保管，并及时通报监事会、董事会秘书和财务部门。

第五条 公司董事会在决定为他人提供担保之前（或提交股东大会表决前），
应当掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析。

第六条 公司对外提供担保后，应跟踪了解被担保人的债务偿还情况，当出
现被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务，或是被担保人破产、清算、债权人主张担保人履行担保义务等情况时，公司管理层应及时报告董事会。
第七条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具
有实际承担能力。

第八条 公司对外担保必须由公司董事会审议批准。

由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的董事应当回避表决。

第九条 下述对外担保事项，应当提交董事会审议通过后，提交股东大会审
批，且需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）本公司及公司控股子公司（指所有纳入合并报表的子公司）的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

（五）为股东、实际控制人及公司关联方提供的担保；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他担保。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的

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其他股东所持表决权的过半数以上通过。

第十条 公司应遵从有关法律、法规以及公司章程的规定，履行对外担保的
信息披露义务。

第十一条 本制度指导并约束涉及公司对外担保的事宜，且自股东大会审议
通过之日起，应视作对公司股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则的有效补充，并对涉及对外担保事项的决策优先适用。

第十二条 本制度接受国家法律、法规以及本公司章程的约束，若有冲突，
应予及时调整。本制度未列明……
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