公告日期：2018-01-11

公告编号：2018-001



证券代码：837142 证券简称：爱度科技 主办券商：新时代证券



深圳市爱度网联科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月9日



2.会议召开地点：深圳市爱度网联科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：潘海泉



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份16,029,500股，占公司股份总数的94.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-001



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容



为满足公司经营及中长期发展战略的需要，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



2.议案表决结果：



同意股数16,029,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容



公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理与此次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。



2.议案表决结果：



同意股数16,029,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公告编号：2018-001



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《深圳市爱度网联科技股份有限公司2018年第一次临时股东



大会决议》



深圳市爱度网联科技股份有限公司



董事会



2018年1月11日




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