公告日期：2017-12-25

公告编号： 2017-029

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证券代码： 837142 证券简称：爱度科技 主办券商：新时代证券

深圳市爱度网联科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

深圳市爱度网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第十五次会议于2017年12月22日在深圳市罗湖区翠竹路水贝

工业区12栋5楼公司会议室以现场会议方式召开，会议由公司董事长

潘海泉先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名；公司

全体监事列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司

法》和《深圳市爱度网联科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议及表决情况

出席会议的董事经过认真审议和有效表决，以书面投票表决方式

形成如下决议：

1、审议通过了《 关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌的议案》；

议案内容： 为满足公司经营及中长期发展战略的需要，拟申请公

司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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表决结果： 6票赞成， 0票反对， 0票弃权。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《 关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公

司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

议案内容： 公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法

律、法规范围内全权办理与此次申请公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌相关的全部事宜。

表决结果： 6票赞成， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

3、 审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会

的议案》；

议案内容： 公司拟于2018年1月9日召开2018年第一次临时股东大

会。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果： 6票赞成， 0票反对， 0票弃权。

三、备查文件

《深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届董事会第十五次会

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议决议》。

特此公告。

深圳市爱度网联科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日


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