公告日期：2017-07-04

公告编号： 2017-022

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证券代码： 837142 证券简称： 爱度科技 主办券商： 新时代证券

深圳市爱度网联科技股份有限公司

监事人员变动公告

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临

时股东大会于 2017 年 6 月 30 日审议并通过：

任命丁琳为股东代表监事，任职期限为自本次股东大会审议通过

之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以电话或电子邮件方式通知全体股东，实

际到会股东 2 人。 到会人持有公司股份 6,884,200 股，占股份总数的

40.37%，会议由潘海泉主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 6,884,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事丁琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-022

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（三）任命/免职的原因

因公司监事童丽锋女士申请辞职，导致公司监事会成员人数低于

法定最低人数和《公司章程》关于监事会的规定人数，故公司对新任

监事进行任命。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

公司新任监事任职后，公司监事会成员人数符合《公司法》及《公

司章程》关于监事会成员人数的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任命有利于公司治理，对公司经营具有积极作用。

三、备查文件目录

《深圳市爱度网联科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决

议》。

深圳市爱度网联科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 4 日
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