公告日期：2017-07-04

公告编号：2017-021



证券代码：837142 证券简称：爱度科技 主办券商：新时代证券



深圳市爱度网联科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月30日



2、会议召开地点：深圳市爱度网联科技股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：潘海泉



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的



规定,会议程序合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份6,884,200股，占公司股份总数的40.37%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-021



(一)审议通过《关于公司股东杨冬梅向公司提供借款的偶发性关联交易的议案》;



1、议案内容



详见公司于 2017年 06月 15 日公告的文件《深圳市爱度网



联科技股份有限公司关联交易的公告》。 公告编号2017-019。



2、议案表决结果：



同意股数 6,884,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东杨冬梅未出席会议,无需回避表决。



(二)审议通过《关于提名丁琳为新任监事的议案》;



1、议案内容



详见公司于 2017年 06月 15 日公告的文件《深圳市爱度网联



科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》。公告编号2017-018。



2、议案表决结果：



同意股数 6,884,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



公告编号：2017-021



三、备查文件目录



《深圳市爱度网联科技股份有限公司2017年第二次临时股东



大会决议》。



深圳市爱度网联科技股份有限公司



董事会



2017年7月4日




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