公告日期：2017-05-12

证券代码：837142 证券简称：爱度科技 主办券商：新时代证券



深圳市爱度网联科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月10日



2、会议召开地点：深圳市爱度网联科技股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长潘海泉



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份16,882,100股，占公司股份总数的99.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》;



1、议案内容



对《2016年度董事会工作报告》进行了审议。



2、议案表决结果：



同意股数16,882,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》;



1、议案内容



对《关于2016年度监事会工作报告的议案》进行了审议。



2、议案表决结果：



同意股数16,882,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。



(三)审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》;



1、议案内容



议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-011）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。



2、议案表决结果：



同意股数16,882,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。



(四)审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》;



1、议案内容



鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持续发展，2016年度公司利润分配方案如下：



2016年度利润分配预案：不分配、不转增。



2、议案表决结果：



同意股数16,882,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。



(五)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》;



1、议案内容



对《关于2016年度财务决算报告的议案》进行了审议。



2、议案表决结果：



同意股数16,882,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。



(六)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议……
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