公告日期：2017-04-13

公告编号：2017-009



证券码：837142 证券简称：爱度科技 主办券商：新时代证券



深圳市爱度网联科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



深圳市爱度网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年4月11日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2017年3月31日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议由公司监事会主席邹娟女士主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市爱度网联科技股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议审议及表决情况



出席会议的监事经过认真审议和有效表决，以书面投票表决方式形成如下决议：



1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》



公司监事会主席邹娟女士代表公司第一届监事会做《2016年度监



事会工作报告》。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



公告编号：2017-009



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



2、审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



3、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》



鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持续发展，2016年度公司利润分配方案如下：



2016年度利润分配预案：不分配、不转增



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



4、审议通过了《2016年度财务决算报告》



财务总监杨冬梅女士向监事会报告《2016 年度财务决算报告》，



公司2016年度财务报表已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



审计并出具标准无保留意见。监事会认为公司《2016 年度财务决算



报告》客观、真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



5、审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》



监事会一致通过财务总监杨冬梅女士向监事会报告的《2017年度



财务预算报告》。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



公告编号：2017-009



6、《公司会计政策变更的议案》；



议案内容：利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



《深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



特此公告。



深圳市爱度网联科技股份有限公司



监事会



2017年4月13日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。