公告日期：2017-04-13

证券代码：837142 证券简称：爱度科技 主办券商：新时代证券



深圳市爱度网联科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司于 2017年 4月 11日召开了第一届董事会第十二次会议,



审议通过了召开 2016 年年度股东大会的议案,本次会议的召集、召



开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市爱度网联科技股份有限公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年05月10日上午10:00



结束时间： 2017年05月10日上午12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月3日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的隆安律师事务所律师



（七）会议地点：深圳市爱度网联科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》;



2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；



3、审议《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；



议案的详细内容详见公司2017年4月13日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016年



年度报告》（公告编号： 2017-011）、《2016 年年度报告摘要》



（公告编号：2017-010）。



4、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；



5、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；



6、审议《关于2017年度财务预算报告的议案》；



9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。



（二）登记时间: 2017年 05月 09 日上午 9:30至 11:30,下午



14:00至 17:00。



（三）登记地点



深圳市罗湖区翠竹路水贝工业区 12栋 5 楼东 608。



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：深圳市罗湖区翠竹路水贝工业区 12栋 5 楼东 608



联系电话：0755-25620746



传 真：0755-25620746



邮政编码：518000



联系 人：苗永强



（二）会议费用：参会的交通、住宿及通讯费用由参会股东承担。



五、备查文件目录



（一）《深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；



（二）《深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；



深圳市爱度网联科技股份有限公司



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