公告日期：2016-10-11

证券代码：837142 证券简称：爱度科技 主办券商：新时代证券

深圳市爱度网联科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年10月9日

2、会议召开地点：深圳市爱度网联科技股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：潘海泉

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序及审议内容符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份11,179,700股，占公司股份总数的65.56%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》;

1、议案内容

详见公司于2016 年9 月20 日公告的文件《深圳市爱度网联科

技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》。公告编号2016-020。

2、议案表决结果：

同意股数11,179,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于提名杨冬梅为新任董事的议案》;

1、议案内容

详见公司于2016 年9 月20 日公告的文件《深圳市爱度网联科

技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》。公告编号2016-020。

2、议案表决结果：

同意股数11,179,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于提名熊芬为新任董事的议案》;

1、议案内容

详见公司于2016 年9 月20 日公告的文件《深圳市爱度网联科

技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》。公告编号2016-020。

2、议案表决结果：

同意股数11,179,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于提名魏强为新任监事的议案》;

1、议案内容

详见公司于2016 年9 月20 日公告的文件《深圳市爱度网联科

技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》。公告编号2016-021。

2、议案表决结果：

同意股数11,179,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市爱度网联科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》。

深圳市爱度网联科技股份有限公司

董事会

2016年10月11日


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