公告日期：2016-09-20

公告编号： 2016-021

证券代码： 837142 证券简称： 爱度科技 主办券商： 新时代证券

深圳市爱度网联科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（ 一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2016 年 9 月 10 日， 书面通知。

2、 会议召开时间： 2016 年 9 月 19 日

3、 会议召开地点： 深圳市爱度网联科技股份有限公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 潘海泉

6、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明： 本次会议的召集、

召开程序符合《 公司法》 和《 公司章程》 的规定， 会议程序合法有

效。

（ 二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事共 3 人， 缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、 议案审议情况

（ 一） 审议通过《 关于提名魏强为新任监事的议案》

1. 议案内容

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-021

议案内容： 由于杨冬梅女士辞去监事职务， 导致本公司监事会低

于法定人数， 现根据《 公司法》 等法律法规和公司章程的规定， 提名

深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届监事会候选人为：｛ 魏强｝，

任期至本届监事会届满， 监事任期届满， 可连选连任。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《 深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届监事会第四次会议

决议》。

深圳市爱度网联科技股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 20 日
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