公告日期：2024-04-29

证券代码：837138 证券简称：ST 恒谦 主办券商：西南证券
西安恒谦教育科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行 必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837138 ST 恒谦 2024 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的陕西宝伦律师事务所两名律师。
（七）会议地点

西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号恒谦教育会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2023 年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对
年度公司主要经营成果、财务状况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结， 对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对 2024 年发展计划及重 点工作进行了部署，现将《西安恒谦教育科技股份有限公司 2023 年度董事会 工作报告》提交审议。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度会议召开、议案审议及监事履职情况进行了回顾。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司根据 2023 年度实际经营管理情况，按照全国中小企业股份转让系统
有限责任公司相关规定及要求，编制完成《西安恒谦教育科技股份有限公司
2023 年度报告及摘要》，现提请审议。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

西安恒谦教育科技股份有限公司 2023 年度财务决算报表经中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了带与持续经营相关的重大不确 定性事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：中审亚太审字(2024)003702 号）。现将公司 2023 年度财务决算情况及财务主要指标完成情况进行汇报。（五）审议《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为确保公司战略目标实现，保证资金有效跟进，维护全体股东长远利益， 提议 2023 年度利润分配方案不进行现金分配、不转增股份。
（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司控股股东、实际控制人方曦将其名下位于陕西省西安市未央区凤城一
路御道华城 A 座 10 层 1001 号的房屋提供给公司作为办公场所。该议案审
议通过后双方将签订《房屋无偿使用协议》，约定公司有权无偿使用该房屋 1 年。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为方可、方曦、肖冰和西安恒谦志合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
（七）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标 准意见专项说明的的公告》（公告编号：2024-011）及《关于西安恒谦教育科技 股份有限公司 2023 年度财务报表非标准意见审计意见的专项说明》（公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。