公告日期：2023-05-10

证券代码：837138 证券简称：ST 恒谦 主办券商：西南证券
西安恒谦教育科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号恒谦教育会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方可
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数39,721,001 股，占公司有表决权股份总数的 95.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会对 2022 年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对年度公司主要经营成果、财务状况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对 2023 年发展计划及重点工作进行了部署，现将《西安恒谦教育科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》提交审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,346,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.50%；反对股数 3,375,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.50%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度会议召开、议案审议及监事履职情况进行了回顾。2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,346,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.50%；反对股数 3,375,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.50%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营管理情况，按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定及要求，编制完成《西安恒谦教育科技股份有限公司 2022年度报告及摘要》，现提请审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,346,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.50%；反对股数 3,375,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.50%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

西安恒谦教育科技股份有限公司 2022 年度财务决算报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了带与持续经营重大不确定性段的无保留意见的审计报告。现将公司 2022 年度财务决算情况及财务主要指标完成情况进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,346,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.50%；反对股数 3,375,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.50%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为确保公司战略目标实现，保证资金有效跟进，维护全体股东长远利益，决定 2022 年度利润分配方案不进行现金分配、不转增股份。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,221,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.22%；反对股数 1,500,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.78%；……
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