公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-004

证券代码：837138 证券简称：恒谦教育 主办券商：西南证券
西安恒谦教育科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：西安市凤城一路御道华城A 座 10 层 1001 号恒谦教育会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘永刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事张霁因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名白洁女士为公司监事的议案》
1.议案内容：

因张霁女士的离职，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进 一步优化监事会成员机构，现提名白洁为公司监事，期限自股东大会审议通过

公告编号：2023-004

之日起至第四届监事会届满之日止。白洁女士不存在受到中国证监会行政处罚 或者被采取说说证券市场禁入措施的情形，亦未纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公 司董事、监事、高管的情形。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安恒谦教育科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

西安恒谦教育科技股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 29 日

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