公告日期：2017-07-14

公告编号：2017-025



证券代码：837131 证券简称：纳尼亚 主办券商：申万宏源



湖州纳尼亚实业股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



湖州纳尼亚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年7月13日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由戴顺华主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》；



选举戴顺华先生为第三届董事会董事长，任期三年。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监的议案》；



聘任戴顺华为公司总经理，任期三年；



聘任宋晓英、王富强为公司副总经理，任期三年；



王富强，男，1986年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久



居留权，大专学历。2007年9月至2009年6月，任浙江恒鑫纺织印



染有限公司纺织车间技术主管；2009年7月至2011年7月，任浙江



恒鑫纺织印染有限公司整备部部长、报价中心主任；2011年8月至



今，任公司整备部部长、报价中心主任、跟单总监。



公告编号：2017-025



聘任刘晓华为公司财务总监，任期三年；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；



聘任刘晓华为公司董事会秘书，任期三年。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》；



特此公告。



湖州纳尼亚实业股份有限公司



董事会



2017年7月14日




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