公告日期：2017-06-15

公告编号：2017-017



证券代码：837131 证券简称：纳尼亚 主办券商：申万宏源



湖州纳尼亚实业股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月15日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：戴顺华



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份101,850,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-017



(一)审议通过《关于<湖州纳尼亚实业股份有限公司滚存利润分配方案>的议案》



1、议案内容



公司已于2017年5月31日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn)上刊登了第二届董事会第十二次会议决议公告（2017-014），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数101,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项



三、备查文件目录



（一）2017年第二次临时股东大会决议。



湖州纳尼亚实业股份有限公司



董事会



2017年6月15日




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