公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-008



证券代码：837131 证券简称：纳尼亚 主办券商：申万宏源



湖州纳尼亚实业股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



湖州纳尼亚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2017年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月15日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由戴顺华董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提请股



东大会审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



公告编号：2017-008



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审



议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审



议；



为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（八）审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议



案》，并提请股东大会审议；



根据公司实际需求预计2017 年度内的授信融资由实际控制人戴



顺华、宋晓英提供关联担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等方式，实际控制人无偿为公司提供担保，有利于公司的正常经营发展。预计2017年度内由实际控制人提供的关联担保总额不超过10,000万元。



本议案涉及关联交易，关联董事戴顺华、宋晓英回避表决。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（九）审议通过《关于补充确认2016年度的关联交易的议案》



并提请股东大会审议；



1、关联方财务资助



关联方 年初余额 拆入金额 归还金额 期末余



公告编号：2017-008



额



长兴恒力小额贷款



39,800,00 2,005,500.00 2,045,300.00 -



有限公司



浙江森莱特工贸科



- 26,644,100.00……
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