公告日期：2017-04-06

公告编号：2017-004



证券代码：837131 证券简称：纳尼亚 主办券商：申万宏源



湖州纳尼亚实业股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月5日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：戴顺华



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份100,871,000股，占公司股份总数的99.04%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-004



(一)审议通过《关于改聘亚太(集团)会计事务所(特殊普通合伙)为公 司2016年年度审计机构的议案》



1、议案内容



公司原聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年年度



审计机构，因利安达计师事务所（特殊普通合伙）时间安排原因，无法按约完成审计工作。现改聘亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构。



2、议案表决结果：



同意股数100,871,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



(一)《湖州纳尼亚实业股份有限公司2017年第一次临时股东大



会决议》



湖州纳尼亚实业股份有限公司



董事会



2017年4月6日




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