纳尼亚:第二届董事会第十次会议决议公告
纳尼亚资讯
2017-03-21 15:57:17
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公告日期:2017-03-21

公告编号:2017-001



证券代码:837131 证券简称:纳尼亚 主办券商:申万宏源



湖州纳尼亚实业股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



湖州纳尼亚实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2017年3月20日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议 5人。会议由戴顺华董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况:



会议以投票表决方式审议通过如下议案:



(一)审议通过《关于改聘亚太(集团)会计事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度审计机构的议案》,并提请股东大会审议; 公司原聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年年度审计机构,因利安达计师事务所(特殊普通合伙)时间安排原因,无法按约完成审计工作。现拟改聘亚太(集团)会计事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度审计机构,本事项尚需提请公司股东大会审议。



亚太(集团)会计事务所(特殊普通合伙)的基本情况如下:



公告编号:2017-001



企业名称:亚太(集团)会计事务所(特殊普通合伙)



统一社会信用代码:911100000785632412



类型:特殊普通合伙企业



执行事务合伙人:王子龙



合伙期限:自2013年09月02 日至长期



登记机关:北京市工商行政管理局



成立日期:2013年09月02日



登记状态:开业



核准日期:2016年05月30日



主要经营场所:北京市西城区车公庄大街9 号院1 号楼(B2)座



301室



注册资本:1580 万元



经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



公告编号:2017-001



资质证书:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有《证券、期货相关业务许可证》,许可证号:000173。



亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)能够独立对公司财务状况进行审计,能够满足公司未来财务审计工作的需要,本次审计机构的变更,不会影响公司财务报表的审计质量,不会损害公司及公司股东的利益。



同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大



会的议案》



同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。



三、备查文件



(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》;特此公告。



湖州纳尼亚实业股份有限公司



董事会



2017年3月21日




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