公告日期：2020-05-14

公告编号：2020-029



证券代码：837128 证券简称：君为信 主办券商：东莞证券



深圳市君为信股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李汉清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数24,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.44%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况





公告编号：2020-029



（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案



1. 议案内容



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条 款。该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2020-020）。



2.议案表决结果：



同意股数 24,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《董事会议事规则》。该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-021）。2.议案表决结果：



同意股数 24,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转



公告编号：2020-029



让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《股东大会议事规则》。该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-022）。2.议案表决结果：



同意股数 24,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于选举杜桂娜为公司监事》议案

1.议案内容：



经全体监……
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