公告日期：2019-12-26

公告编号：2019-038

证券代码：837128 证券简称：君为信 主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不存在需经相关部门批准的情况。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 1 月 10 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


公告编号：2019-038

（七） 会议地点

深圳市罗湖区宝安南路 2078 号深港豪苑名商阁 18C

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

2019 年 7 月 1 日，公司与陈永强续签《房屋租赁合同》，公司向陈永强租赁
位于深圳市罗湖区宝安南路深港豪苑名商阁 18 楼 A、B、C、D、E、J、M、N 的房
屋用于办公，租赁期限为 2019 年 7 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日，租金为 97,400
元/月，2020 年预计发生的关联交易金额为 1,168,800 元。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡和代理人身份证。

（二） 登记时间：2020 年 1 月 10 日上午 9:00-10:00

（三） 登记地点：深圳市罗湖区宝安南路 2078 号深港豪苑名商阁 18C，公司
会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：崔晓思

联系电话：0755-25857115

电子邮箱：junweixin@szkingship.com

联系地址：深圳市罗湖区宝安南路 2078 号深港豪苑名商阁 18C

（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开前十日书面提交董事会。
五、 备查文件目录

《深圳市君为信股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》


公告编号：2019-038

深圳市君为信股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。