公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-028

证券代码：837128 证券简称：君为信 主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 董事长、高级管理人员换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于
2019 年 8 月 23 日审议并通过：

任命李汉清为公司董事长、总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命崔晓思为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杨育科为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议
由李汉清主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况

董事长李汉清持有公司股份 9,200,000 股，占公司股本的 23.12%。不是失
信联合惩戒对象。

董事会秘书崔晓思持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合
惩戒对象。

财务负责人杨育科持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.75%。不是失

公告编号：2019-028

信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届基本情况
（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于
2019 年 8 月 23 日审议并通过：

选举李秀珠为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议
由李秀珠主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席李秀珠持有公司股份 7,500,000 股，占公司股本的 18.84%。不
是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营产生不利影响。
三、 备查文件

《深圳市君为信股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳市君为信股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市君为信股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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