公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-021

证券代码：837128 证券简称：君为信 主办券商：东莞证券
深圳市君为信股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 5 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 25 日以书面形式发出

5. 会议主持人：监事会主席李秀珠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会拟提名李秀珠、巫万声为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第一届监事

公告编号：2019-021

会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。本次提名的监事中，李秀珠为连选连任监事，巫万声为新任监事，其中新任监事的任职经历如下：

巫万声，男，汉族，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006
年毕业于英德市石牯塘中学。2007 年 5 月至 2017 年 9 月在广州市江南鼎盛果行
有限公司任销售主管。2017 年 12 月至今任深圳市君为信股份有限公司市场销售经理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《深圳市君为信股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

深圳市君为信股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。