公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-020

证券代码：837128 证券简称：君为信 主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 5 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 25 日以书面方式发出

5. 会议主持人：李汉清
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书、公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名李汉清、龙东汉、黄喜昌、周太钦、陈立为公司第二届董事会董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》和《公司

公告编号：2019-020

章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中，李汉清、龙东汉、黄喜昌、周太钦为连选连任董事，陈立为新任董事，其中新任董事的任职经历如下：

陈立，男，汉族，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年
毕业于惠阳高级中学。1981 年 8 月至 1999 年 5 月在九龙海关调查局任科长；
1999 年 6 月至 2016 年 12 月在深圳润发实业公司任行政主任；2017 年 1 月至今
任深圳市君为信股份有限公司总经理助理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市君为信股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

深圳市君为信股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 7 日

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