公告日期：2019-07-30

公告编号：2019-018

证券代码：837128 证券简称：君为信 主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 19 日以书面方式发出

5. 会议主持人：李汉清
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书、公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于设立香港全资子公司》议案
1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司公告》（公告编

公告编号：2019-018

号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

深圳市君为信股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 30 日

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