公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-007

证券代码：837128 证券简称：君为信 主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以书面形式发出

5.会议主持人：监事会主席李秀珠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位监事审议监事会主席李秀珠女士向公司监事会提交的《2018年度监事会工作报告》。





公告编号：2019-007

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度财务报告的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位监事审议财务负责人杨育科向公司董事会提交的《2018年度财务报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2019年度经营计划及财务预算方案的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019年度经营计划及财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请



公告编号：2019-007

各位监事审议《2018年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：



根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《深圳市君为信股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》



深圳市君为信股份有限公司

监事会

2019年4月19日


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