公告日期：2016-06-29

证券代码：837128 证券简称：君为信 主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年6月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李汉清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三)审议通过《关于公司2015年年度审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四)审议通过《关于公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五)审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七)审议通过《关于公司2016年预计发生的日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数29,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东陈永强回避表决。

(八)审议通过《关于2016年度拟向金融机构申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》

1.议案表决结果：

同意股数30……
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