公告日期：2017-07-14

公告编号：2017-026



证券代码：837127 证券简称：宏达数控 主办券商：申万宏源



江苏宏达数控科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏宏达数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年7月14日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长王瑞健主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。



议案内容：为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟利用闲置资金购买银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。



公司拟使用最高不超过人民币1,500万元的自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。



公司运用闲置资金仅投资于安全性高、期限短的低风险投资产品，不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及证券投资为目的 公告编号：2017-026



的委托理财产品。公司授权总经理在上述额度内行使决策权，具体负责上述投资事项。投资期限自董事会审议通过一年内有效。



表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数为0票。



本议案不涉及回避表决情况。



三、 备查文件目录



《江苏宏达数控科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



特此公告。



江苏宏达数控科技股份有限公司



董事会



2017年7月14日




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