公告日期：2017-02-17

公告编号：2017-014



证券代码：837127 证券简称：宏达数控 主办券商：申万宏源



江苏宏达数控科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月17日



2.会议召开地点：江苏宏达数控科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王瑞健



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，



持有表决权的股份29,650,000股，占公司股份总数的98.83%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-014



(一)审议通过关于补充确认公司向关联方销售数控机床及机床配件的议案



1.议案内容



议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(2017-011)



2.议案表决结果：



同意股数2,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



股东王瑞健、周银娣、王小成、姚丽娟为本议案关联方，需回避表决。



三、备查文件目录



《江苏宏达数控科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



江苏宏达数控科技股份有限公司



董事会



2017年2月17日




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