公告日期：2017-01-11

公告编号：2017-005



证券代码：837127 证券简称：宏达数控 主办券商：申万宏源



江苏宏达数控科技股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2017年1月11日审议并通过：



任命章洁为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满。



本次会议召开前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，



持有公司股份25,800,000股，占股份总数的86.00%，会议由董事长



王瑞健主持。



以上决议表决情况为：



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。。



(二)被任免董监高人员情况



已辞职董事会秘书姚丽娟持有公司股份350,000股，占公司股本



的1.17%；



被任命董事会秘书章洁未持有公司股份。



(三)任命/免职原因



公告编号：2017-005



任命章洁为公司董事会秘书将促进公司的发展。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司生产、经营上的影响



此次董事会秘书变动不会对公司的生产和经营产生不利影响。



三、备查文件



《江苏宏达数控科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》江苏宏达数控科技股份有限公司



董事会



2017年1月11日




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