公告日期：2020-03-23

证券代码：837118 证券简称：盈科行 主办券商：申万宏源

江西盈科行网络信息股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 2 日以书面通知方式发出



5.会议主持人：董事长李伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《江

西盈科行网络信息股份有限公司 2019 年年度报告》及《江西盈科行网络信息股

份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-003、2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：





根据法律、法规和公司章程的规定，提请董事会审议《2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司2020年3月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》。（公告编号：2020-008）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所》议案

1.议案内容：
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