公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-035

证券代码：837118 证券简称：盈科行 主办券商：广州证券
江西盈科行网络信息股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

会议结束时间：2019 年 9 月 5 日上午 11：30。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
在本公司会议室现场招开


公告编号：2019-035

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司购买个人股东持有房乐美股份》议案

公司拟购买控股子公司霍尔果斯房乐美科技有限公司（以下简称“房乐美”）
7 名个人股东持有的 30%股份。房乐美注册资本 1000 万元，但因该 7 名个人股
东尚未实缴其持有股份的注册资本，故本次交易无需实际支付对价。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2.法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人本人身份证，加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件，证券账户卡和持股凭证。


公告编号：2019-035

（二）登记时间：2019 年 9 月 3 日

（三）登记地点：江西省南昌市红谷滩红角洲前湖大道 988 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐佳； 联系地址 ：江西省南昌市红谷滩红角洲
前湖大道 988 号；联系电话：0791-87317999
（二）会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《江西盈科行网络信息股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江西盈科行网络信息股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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