公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-029



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第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长李伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：



根据公司经营需要，公司章程第五章第二节之“董事会由7名董事组成”修改为“董事会由5-9名董事组成”。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-029



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所》议案

1.议案内容：



鉴于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其2018年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期1年，负责本公司2019年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会审议公司未来12个月内关联方交易》议案

1.议案内容：



2019年度，公司的业务处于高速发展阶段，公司整合各方资源深入布局地产行业，结合地产项目运营资金投入较大的实际情况，公司提请股东大会授权董事会处理公司未来12个月内发生的金额累计不超过5,000万元的关联方交易。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不存在需要回避的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-029



（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会审议公司未来12个月内对外投资》议案

1.议案内容：



2019年度，公司的业务处于高速发展阶段，公司整合各方资源深入布局地产行业，结合地产项目运营资金投入较大的实际情况，公司提请股东大会授权董事会处理公司未来12个月内发生的金额累计不超过5,000万元的对外投资事项。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司2019年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司拟于2019年7月5日召开公司2019年第四次临时股东大会，审议以下议案：



1）《修改公司章程》议案



2）《关于续聘大华会计师事务所》议案



3）《关于提请股东大会授权董事会审议公司未来12个月内关联方交易》议案

4）《关于提请股东大会授权董事会审议公司未来12个月内对外投资》议案2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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